誠新集團案偵結 陳姓負責人等16人6公司被訴 3人獲准交保

台南地檢署偵辦誠新集團涉嫌侵占、洗錢等案，10月28日完成首波偵查，對陳姓實際負責人等16人及6家公司提起公訴。檢方認為陳男涉嫌多次挪款並掩飾資金流向，使公司及股東蒙受重大損失，請求法院從重量刑。3名在押被告移審後，均經法院裁定交保。

檢方指控內容

檢方調查指出，陳姓被告被認定為集團幕後實際控制者，2013年至2025年間，涉嫌請親友出面擔任集團旗下公司的董事長、董事或監察人，再把核心公司的資金以發包工程、借款等名義，匯往外觀上與集團無關、實則由他掌控的公司，之後透過股東往來、投資或合作協議等管道轉出，供個人運用。

檢方另指，陳男等人涉嫌以挪用的公司資金或私人借款，辦理公司設立與增資，前後達36次；會計師完成資本額查核簽證後，款項旋即被轉走，使集團看似規模龐大。

其中一家能源開發公司增資後，向10家銀行申請56億4000萬元聯貸，並依統包工程合約把款項付給旗下國際開發公司。檢方指控，部分工程款被用於償還私人借款、購置土地、認購股份及匯往巴西，並以拆分款項、多層轉帳、不實發票與虛假合約掩飾金流。據中央社報導，檢方指聯貸洗錢及挪用總金額約8.8億元。

為取得一家上市公司經營權，陳男另涉嫌安排無實益的「背對背轉包」，並挪用工程款支付收購價金。

其他被告與起訴罪名

劉姓被告曾任集團行政、會計及主管職務，李姓被告曾任營運部長、總經理及董事長特助，據指分別協助資金排程等工作。檢方起訴的罪名包括業務侵占、背信、偽造有價證券、行使偽造私文書、洗錢及違反商業會計法，並請求對6家公司科處罰金。

法院裁定交保

陳、劉、李3人起訴後移審台南地院，檢方原建請對陳男續行羈押。法院裁定陳男300萬元、劉女45萬元、李男65萬元交保，3人均限制住居、限制出境出海8個月，並須接受科技監控。

據報導，法院還要求陳、李兩人審理期間不得與同案被告或證人接觸、溝通案情；陳男處分名下公司財產或進行重要交易須先陳報法院，並須於獲釋後7日內交出護照。3人須於11月2日到台南地院辦理科技監控安裝。檢調自6月29日起分2波搜索並傳訊24人，全案現由台南地院審理。