太子集團洗錢案獲國際肯定 調查局受邀赴加國介紹追款作法
調查局辦理太子集團洗錢案，靠著金融情報分析與跨國合作追蹤資金流向，並扣下大額不法財產，今年獲艾格蒙聯盟評為最佳案例（BECA）。 調查局表示，20日受邀到加拿大渥太華，出席我國駐加代表處辦理的跨境詐欺與洗錢研討會。 調查…
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港商向心申請調閱遭跟監資料被拒 最高行政法院駁回上訴確定
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青涉違國安法及洗錢，據報導獲不起訴及無罪確定，已返回香港。 他在113年7月向調查局申請取得自己在台期間遭監看、拍照的資料，調查局於同月17日拒絕。 向心歷經訴願遭駁回後提告，一審北高行認…
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向心刑案獲判無罪後索調查局跟監資料 行政訴訟敗訴定讞
中國創新、中國趨勢公司負責人向心2019年涉共諜、洗錢等案遭起訴，2023年9月高院判決無罪確定。 向心2024年7月向調查局申請提供他被跟監、蒐證的資料，遭拒後訴願被駁回，轉而提起行政訴訟。 台北高等行政法院今年4月認…
