掛名茶行實為洗錢水房　幫派成員涉替博弈網站轉帳5.6億遭起訴

事件概要

刑事局偵查第六大隊近日公布一起跨境洗錢案。據報導，台中市有一名具地方幫派背景的謝姓男子（29歲），在台灣與柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，對外稱賣茶葉、做網路行銷，但警方調查認為，這家茶行其實是替非法博弈網站轉帳的水房。警方初步清查，僅去年4月和5月，經手金額就超過5億6919萬元。

偵辦經過

刑事局表示，偵六大隊在2025年5月取得情資，指謝男與33歲的趙姓會計等人，在柬埔寨設立轉帳洗錢據點。警方隨後結合台北市警察局文山第一分局等單位成立專案小組，並報請台中地檢署指揮辦案。

調查指出，集團選在台中與柬埔寨設點，意圖利用境外執法的空隙躲避查緝。由於以境外IP操作網路銀行轉帳，容易被國內銀行的防火牆擋下，集團便透過人頭租下透天豪宅與出租套房架設VPN跳板，讓境外水房能替各類非法博弈網站轉帳。

今年3月18日，專案小組先在台中市西屯區展開第一波搜索，帶回謝男等8人，謝男以10萬元交保，其他7人交保金額為3萬至5萬元。6月30日的第二波行動，鎖定人頭公司負責人與下游洗錢共犯，共有13人到案，交保金額均在2萬至3萬元之間。兩波合計21人。

查扣物與後續處理

警方扣得現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、一輛BMW轎車，以及點鈔機、捆鈔機、茶行臂章、背心與木球棒等物，並向法院聲請扣押逾1654萬元的洗錢帳戶款項。全案經警詢後移送台中地檢署，檢察官近日偵結，依刑法賭博罪、洗錢防制法與組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。

刑事局提醒，在網路上簽賭同樣會觸犯刑法賭博罪，呼籲民眾不要嘗試；並表示將持續推動「系統性掃黑」，針對幫派涉及的詐欺、網路賭博與洗錢犯罪加強查辦。