警方查獲一個由張姓男子帶頭的假投資詐騙集團，由刑事局南部詐欺偵查中心偵辦。
據報導，該集團誘使被害人下載假APP，以台指期名義要求下注。
詐團另與莊姓嫌犯主導的地下水房合作，水房藉由人頭公司及不實訂單，製造金流往來的假象。
報導指出，水房在1年內洗錢金額超過14億元。
假投資APP詐團勾結地下水房 一年洗錢逾14億遭刑事局破獲
社會543 編輯部
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事實摘要
背景說明
水房是詐欺集團中負責處理贓款的角色，通常透過多層帳戶轉帳、提領或購買虛擬資產等方式，讓詐騙所得的來源與流向難以追查，這種行為一般稱為洗錢。
依《洗錢防制法》，將特定犯罪所得隱匿或掩飾來源，可能構成洗錢罪；詐欺案件若有三人以上共同犯之，則可能涉及《刑法》加重詐欺的規定。至於實際適用的罪名與刑度，須由檢察官偵查後起訴，並由法院審理認定。
假投資詐騙常見手法，是以高報酬為誘餌，引導民眾下載來路不明的投資APP，初期可能讓被害人看到虛擬獲利，之後再要求持續加碼入金。民眾若遇到來路不明的投資平台，可向165反詐騙專線查證。
以上為一般性說明，非針對本案的法律意見；個案適用請洽律師或主管機關。
資料來源：自由時報
- 自由時報 搭上台股熱潮設局詐騙 假投資APP勾結水房狂洗14億 （10/22 13:48）
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